BILANG tugon sa direktiba ni National Bureau of Investigation (NBI) Director Jaime B. Santiago, pinaigting ng NBI National Capital Region (NCR) ang operasyon laban sa malawakang scamming activities sa bansa.

Naaresto ang mga suspek na nakilalang sina alyas “Maverick” at “Jazpher” sa Pasay City para sa kasong large-scale estafa sa ilalim ng Article 315, paragraph 2(a) ng Revised Penal Code.

Ang pagkakaaresto sa kanila ay may kaugnayan din sa Section 6 ng Republic Act (RA) 10175, o Cybercrime Prevention Act of 2012, at computer-related identity theft sa ilalim ng Section 4(b) (3) ng RA 10175.

Base sa report ng NBI, ito’y nag-ugat sa isang reklamo matapos magpakilala bilang parehong pamangkin at ahente ng isang Mr. Kumar ang mga suspek na sinasabing nagmamay-ari ng isang lending company.

Sinabi nila sa biktima na maaari niyang iproseso at masigurado ang pag-apruba ng isang cash loan na nagkakahalaga ng P20,000,000 kapalit ng isang facilitation fee.

Sa paniniwala sa kanyang mga representasyon, ang biktima ay sumang-ayon at nagbigay sa suspek ng isang Hermes Birkin 35 Raisin Clemence sa gold hardware na nagkakahalaga ng P500,000 bilang facilitation fee.

Sa panahon ng paghihintay ng ipinangakong utang, nakipag-ugnayan si Mr. Kumar at ang kanyang mga umano’y empleyado sa nagrereklamong biktima, na hinikayat siya na bigyan sila ng mga mamahaling bag, alahas at iba pang mga bagay na nagkakahalaga ng P11,862,000.

Habang hinihintay ang kanyang loan, nalaman ng complainant sa pamamagitan ng isang kaibigan na si Mr. Kumar ay walang aktwal na kumpanya ng pagpapautang at hindi kasama sa pagpapahiram sa anumang kapasidad.

Sa pamamagitan ng kanyang kaibigan, nakipag-ugnayan ang complainant sa totoong Mr. Kumar, na nilinaw na hindi siya ang taong nakatransaksyon niya at wala siyang koneksyon sa suspek na si Maverick.

Noong Mayo 21, 2025, humingi ang suspek ng halagang P42,000 mula sa biktima bilang karagdagang bayad sa pagpapadali para sa pagpapalabas ng kanyang utang.

Dito na nagtungo ang biktima kasama si Mr. Kumar sa tanggapan ng NBI-NCR upang magsamapa ng reklamo. Agad naman nagkasa ng entrapment operation ang mga operatiba, hanggang sa makipagkita ang suspek sa mga biktima sa isang restaurant sa Pasay City na nagresulta sa pagkakatimbog nito.

Sa mga karaniwang pamamaraan ng booking, tinawagan ng isang James Kumar ang cellphone ng suspek na si Maverick at hiningi ang kanyang bahagi sa bayad sa pagpapadali.

Dahil dito, nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga ahente ng NBI-NCR, na humantong sa pagkakaaresto naman kay James Kumar matapos nitong matanggap ang marked money mula sa suspek. Kalaunan ay nakilala si James Kumar bilang si Jazpher.

Ang dalawang naarestong indibidwal ay iniharap para sa inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor ng Pasay City. Sinampahan din ng kaso ang isang Marco at isang indibidwal na kilala bilang Voltaire, na kapwa kasalukuyang nakalaya.

Pinuri ni Santiago ang NBI-NCR agents sa matagumpay na operasyon na humantong sa pagkakaaresto sa mga suspek.