INILATAG ng House prosecution nitong Lunes ang 11 paksa na nais nitong patunayan sa pamamagitan ni Anti-Money Laundering Council (AMLC) Executive Director Atty. Ronel U. Buenaventura.

Pangunahing kabilang dito ang ₱4.4 bilyong naiulat na mga transaksiyong kinasasangkutan umano ni Vice President Sara Z. Duterte at ng kanyang asawang si Atty. Manases “Mans” Carpio.

Iniharap ni Private Prosecutor Atty. Mae S. Divinagracia ang alok na testimonya bago ang direct examination kay Buenaventura sa Senate Impeachment Court.

Una, iniharap ng prosekusyon ang testimonya ni Buenaventura upang maitatag ang kabuuang financial activity na naiulat sa ilalim ng pangalan ng mag-asawa mula 2007 hanggang 2025.

“Mula 2007 hanggang 2025, ₱4.4 billion ang iniulat sa AMLC. Ito ang kabuuang halaga ng mga transaksyon nina VP Sara at Atty. Manases Carpio,” ayon sa alegasyon ni Divinagracia.

Inilagay ng AMLC summary noong Oktubre 1 ang eksaktong kabuuan sa ₱4,400,089,940.70, na sumasaklaw sa 666 covered transaction reports at 55 suspicious transaction reports matapos alisin ang magkakaparehong entries. Ang halagang ito ay kabuuan ng mga naiulat na transaksiyon at hindi nangangahulugang ang buong halaga ay kita, net worth o balanse sa account.

Ikalawa, sinabi ni Divinagracia na tinukoy sa mga rekord ang ₱1.630 bilyon bilang inflows at ₱1.308 bilyon bilang outflows. May isa pang ₱1.462 bilyon na hindi mauri bilang pumasok o lumabas.

“Hindi bababa sa ₱1.6 bilyon ang pumasok, hindi bababa sa ₱1.3 bilyon ang lumabas, at walang rekord na nagpapakita kung saan ito napunta,” aniya, at idinagdag na ang mga halagang ito ay nagmula sa mga CTR at STR na isinumite sa AMLC.

Ikatlo, sinabi ng prosekusyon na nanatili ang ₱4.4 bilyong kabuuang halaga matapos itama ng BPI ang tinukoy ni Divinagracia na pagkakamali sa kanilang reporting system. Sa naunang presentasyon ng AMLC sa Kamara, ₱6.77 bilyon ang nakatalang halaga.

“Kahit matapos itama ng isang bangko ang sarili nitong pagkakamali, nanatili ang ₱4.4 bilyong kabuuang halaga ng mga transaksiyon,” aniya.

Ikaapat, iniharap ng mga tagausig ang testimonya ni Buenaventura kaugnay ng anim na cash transaction na iniugnay kay Carpio noong Agosto 6, 2024. Inilagay ni Divinagracia sa ₱41 milyon ang pinagsamang halaga—₱23 milyon mula sa BDO at ₱18 milyon mula sa PNB—at sinabi niyang walang idineklarang cash sa 2024 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Duterte.

“Lumabas ang kanyang asawa mula sa dalawang bangko na may dalang ₱41 milyon na cash sa iisang araw,” aniya. Ang halagang ito ay nakasaad sa alok na testimonya at sasailalim pa sa testimonya at pagsusuri sa harap ng korte.

Ikalima, saklaw ng alok ang mga tsekeng binili noong 2011 at 2012 ni Samuel Cang Uy at ng kanyang mga anak, kung saan si Duterte ang nakapangalan bilang benepisyaryo. Sinabi ni Divinagracia na umabot sa ₱14,881,692.14 ang kabuuang halaga ng mga tseke at inilarawan si Uy bilang umano’y may kaugnayan sa ilegal na droga. Hindi nakasaad sa alok ang layunin ng mga tseke.

Ikaanim, binanggit ng mga tagausig ang mga paulit-ulit na ulat na may kaugnayan sa mag-asawa. Nakalista sa AMLC summary ang 34 STR para kay Duterte at 30 para kay Carpio. Hiwalay na binanggit ni Divinagracia ang 27 derogatory report na may kaugnayan kay Duterte at 17 naman kay Carpio, na kinasasangkutan ng mga kategoryang gaya ng graft and corrupt practices, malversation, posibleng kaugnayan sa droga, at mga transaksiyong konektado sa umano’y mga anomalya sa flood-control projects.

“Paulit-ulit silang na-flag ng mga bangko at insurer,” ani Divinagracia.

Ikapito, tinukoy ng prosekusyon ang ₱319.327 milyong inward remittance mula mainland China at Hong Kong patungo sa Cale88 Foods Corporation, kung saan umano’y may 47.5-porsiyentong interes si Carpio. Nakatala sa AMLC table ang 143 CTR at tatlong STR para sa mga remittance na ito. Hindi nito inuri ang mga ito bilang mga deposito sa personal na account ni Carpio.

Ikawalo, inihayag ng mga tagausig na ihaharap nila ang naiulat na financial activity ng 15 juridical person. Mula 2022 hanggang 2025, nakalista sa AMLC table ang ₱4.553 bilyong kabuuang transaksiyon na kinasasangkutan ng mga entity na ito, na hiwalay sa ₱4.4 bilyong kabuuang halaga para sa mag-asawa.

Ikasiyam, sinabi ni Divinagracia na tutunton ang prosekusyon sa mga halagang ito batay sa mga ulat na inihain ng mga bangko, insurer at iba pang covered institution at isinumite ng AMLC sa korte noong Hulyo 30, 2026.

Ikasampu, sinabi niya na ipapaliwanag ni Buenaventura kung bakit inaatasan ng batas ang mga covered institution na iulat ang mga kwalipikadong malalaking cash transaction at mga aktibidad na itinuturing nilang kahina-hinala, gayundin kung paano nakatutulong ang mga ulat na ito sa AMLC sa pagsusuri ng paggalaw ng mga pondo.

Ikalabing-isa, iniharap ng prosekusyon ang kanyang testimonya tungkol sa mga kapangyarihan at tungkulin ng AMLC, mga patakarang namamahala sa covered at suspicious transactions, at mga prosesong sinunod ng konseho sa pagtugon sa mga subpoena ng impeachment court.

Bago ang pag-aalok ng testimonya, sinabi ni Buenaventura na humaharap siya alinsunod sa compulsory process ng korte at na pinahihintulutan ng mga patakaran ng AMLC ang pagsunod sa mga utos ng mga competent court.

“Alinsunod sa coercive at compulsory process ng korte na ito, sumusunod kami sa aming mga internal rules, sa batas, at sa kautusan ng korte na ito,” ani Buenaventura.

Tinapos ni Divinagracia ang documentary foundation ng alok sa pagsasabing: “Ang bawat halaga ay nagmula sa sariling ulat ng mga bangko.”