ANG National Bureau of Investigation (NBI), sa pamamagitan ng Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosives and Foreign Malign Influence Unit (NBI-CFMIU), ay nagsagawa ng mga operasyon sa Panglao at Dauis, Bohol, noong Nob. 10-11 kung saan naaresto ang 31 indibidwal na umano’y sangkot sa syndicated investment, cryptocurrency at love o romance scam operation na nagkakahalaga ng mahigit $10 milyon.

Ang mga operasyon ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) sa suporta ng NBI-Bohol District Office (BOHDO).

Ang mga paghahalughog ay isinagawa alinsunod sa Warrants to Search, Seize and Examine Computer Data (WSSECD) na inisyu ng Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City.

Ang surveillance at mga paunang natuklasan sa forensic ay tumutukoy sa isang organisadong kriminal na network na kumikilos sa pamamagitan ng mga koordinadong aksyon.

Kasama sa natuklasan ang mga talaan ng cryptocurrency, mga financial ledger, at daan-daang device na idinokumento ng mga imbestigador ang mga solicitation, mga gawa-gawang online identity, mga template ng pagmemensahe at mga script na idinisenyo upang linangin ang emosyonal na pagkakabit at mag-udyok ng mga paglilipat ng pera ng mga biktima.

Tumatarget sa mga Pilipino at dayuhang mamamayan ang scam hub, ayon sa report.

Iniulat ng mga imbestigador na ang isang address, na nauugnay sa isang narekober na dokumento ng pagkakakilanlan ng Cambodia, ay nakumpirma bilang isang lokasyon na dati nang sinalakay ng mga awtoridad ng Cambodia.

Ipinadala rin ng NBI ang bagay na ito sa Bureau of Immigration (BI) para sa beripikasyon at para sa naaangkop na mga proseso ng deportasyon.

Ang mga panlolokong ito ay maaaring sumira sa mga biktima at kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng pag-ubos ng ipon, pagdudulot ng utang at emosyonal na pagkabalisa.

Ang mga naarestong suspek ay iniharap para sa mga paglilitis sa inquest at inirekomenda ang pag-uusig para sa umano’y social engineering at economic sabotage sa ilalim ng Anti-Financial Account Scamming Act, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012.

Nananatiling matatag ang NBI at PAOCC sa pagtugis sa mga sindikato ng scam, kanilang mga organizer, financier at facilitator.

Ipagpapatuloy nila ang koordinasyon ng pagpapatupad, digital forensics, financial tracing, at pakikipagtulungan sa mga lokal at dayuhang katapat upang matukoy ang mga biktima, maitatag ang indibidwal na responsibilidad, at maiwasan ang Pilipinas na maging base para sa organisadong cyber-enabled fraud.