https://www.facebook.com/share/v/1CGPjy2aFC/

IBINUNYAG ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) noong Miyerkules sa harap ng House Committee on Justice na ang mga bank account na may kaugnayan kay Vice President Sara Z. Duterte at sa kanyang asawa na si Atty. Manases Carpio ay paulit-ulit na na-flag dahil sa kahina-hinala at “covered” na mga transaksyon mula 2006 hanggang 2025 na umabot sa kabuuang ₱6.77 bilyon.

Sa pagtugon sa isang paglilinaw na tanong mula sa isang miyembro ng komite, kinumpirma ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura na may ilang transaksyon na na-flag ng ahensya.

“Opo, may mga kahina-hinalang transaksyon at covered transactions sa aming sistema, database, o talaan,” pahayag ni Buenaventura sa komite.

Sa isang buod na ulat, sinabi ni Buenaventura na nakapagtala ang AMLC ng 313 covered transactions at 17 kahina-hinalang transaksyon sa mga account ni Duterte, at 317 covered transactions at 16 kahina-hinalang transaksyon naman sa kanyang asawa.

Ang mga na-flag na transaksyon ay umabot sa ₱6.77 bilyon, kung saan ₱3.77 bilyon ay konektado sa mga account ni Duterte at ₱2.99 bilyon sa mga account ni Carpio.

Ayon kay Buenaventura, ipinapakita ng mga tala na may pumasok na ₱1.83 bilyon sa mga account ni Duterte at ₱2.59 bilyon sa kay Carpio, o kabuuang ₱4.43 bilyon na deposito.

Sa panig ng paglabas ng pera, sinabi niya na ₱1.21 bilyon ang na-withdraw mula sa mga account ni Duterte at ₱343.32 milyon mula sa kay Carpio.

Natukoy rin ng AMLC ang ₱791.1 milyon na mga transaksyon na hindi malinaw na matukoy batay sa mga magagamit na tala.

Napansin din ng AMLC ang malaking pagtaas sa historical trend ng mga transaksyon sa bangko ni Duterte, na umabot sa ₱208.15 milyon noong 2007.

Lalo pang tumaas ang dami nito mula 2009 hanggang 2013, kung saan ang taunang kabuuan ay umaabot sa mahigit ₱400 milyon.

Kabilang sa mga partikular na bilang ang ₱704.93 milyon noong 2009, ₱648.58 milyon noong 2010, at ₱597.15 milyon noong 2011.

Sa kabuuan, nagtala ang AMLC ng ₱3.92 bilyon sa 417 transaksyon mula 2005 hanggang 2026, at napansing bumagal ang galaw ng pananalapi sa mga pinakahuling taon.

Karamihan sa mga transaksyon ay kinabibilangan ng credit memos na nagkakahalaga ng ₱1.41 bilyon, debit memos na ₱1.03 bilyon, at fund transfers na umabot sa ₱521.86 milyon.

Sinundan ito ng pre-termination ng time deposits na ₱218.74 milyon at iba pang miscellaneous transactions na ₱209.29 milyon.

Kasama rin sa iba pang natukoy na transaksyon ang paglalagay at pagbabayad ng time deposits na tig-₱109.15 milyon, withdrawals na ₱62.79 milyon, at check deposits na ₱48.33 milyon.

Ayon kay Manila Rep. Joel Chua, isang abogado at miyembro ng Committee on Justice, ang mga transaksyon sa bangko ay hindi nakasaad sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth (SALNs) ng bise presidente.

Sinuri naman ni Bicol Saro Party-list Rep. Terry L. Ridon, na miyembro rin ng komite, ang taunang mga transaksyon at ikinumpara ito sa idineklarang net worth ni Duterte sa kanyang SALNs, at napansin ang malaking agwat sa pagitan ng aktwal na galaw ng pera at ng kanyang idineklarang yaman.

Nauna nang kinumpirma ng Ombudsman sa komite na idineklara ni Duterte na wala siyang cash on hand o bank deposits sa loob ng anim na sunod-sunod na taon mula 2019 hanggang 2024, kahit pa tumaas nang mahigit sampung beses ang kanyang net worth sa ₱88.4 milyon noong 2024 mula ₱7 milyon noong 2007.

Sa mga naunang taon, noong siya ay vice mayor at mayor ng Davao City, idineklara ni Duterte ang cash at bank deposits na nasa pagitan ng humigit-kumulang ₱2 milyon hanggang ₱4.32 milyon.

Ipinaliwanag ni Buenaventura na ang covered transactions ay tumutukoy sa mga deposito sa bangko na lampas ₱500,000 sa loob ng isang araw, na awtomatikong iniuulat sa AMLC.

Samantala, ang kahina-hinalang transaksyon ay yaong mga na-flag ng mga bangko dahil sa mga “red flag” o pagdududa sa pagiging lehitimo nito, kabilang ang posibleng kaugnayan sa ilegal na pinagmulan, anuman ang halaga.

Binanggit din niya ang Seksyon 3 ng Anti-Money Laundering Act, na naglalarawan sa kahina-hinalang transaksyon bilang yaong walang malinaw na legal o pangkalakal na batayan, may maling pagkakakilanlan ng kliyente, o halagang hindi tugma sa kakayahang pinansyal ng kliyente.

Dagdag pa ni Buenaventura, saklaw din nito ang mga transaksyong tila hinati-hati, may kaugnayan sa ilegal na gawain o money laundering, nagpapakita ng paglihis sa karaniwang asal ng kliyente, o may anumang kahalintulad na sitwasyon na nagpapahiwatig ng posibleng iregularidad.

Nagbigay ang AMLC sa justice committee ng dalawang set ng dokumento: isang ulat tungkol sa covered transactions nina Duterte at ng kanyang asawa, at isa pa tungkol sa kahina-hinalang transaksyon mula 2006 hanggang 2025, alinsunod sa subpoena. Nagsumite rin ito ng financial intelligence at investigation reports.

Nang tanungin kung ang mga ulat ay ginawa lamang dahil sa subpoena, sinabi ni Buenaventura na tuloy-tuloy ang pagmamanman ng AMLC sa mga transaksyong na-flag ng mga bangko.

Dagdag niya, pinagsama-sama lamang ng ahensya ang pinakabagong ulat nito, na kinabibilangan pa rin ng mga datos mula sa mga nakaraang taon.

“Hindi po kami namimili ng personalidad. Ang tinitignan po namin dito ay ‘yung data at ‘yung numbers. Ang sinusuri namin, higit sa kung sino ang nasa likod, ay ang galaw, daloy, at dalas ng pera at kung may kakaiba ba rito. Hinahabol namin ang pera, hindi ang tao sa likod nito,” dagdag ni Buenaventura.